पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से 8.15 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए हैं. जासूसी विभाग की एंटी बैंक फ्रॉड सेक्शन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की कार से दो करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की. इसके बाद कोलकाता पुलिस ने सीए शैलेष पांडेय के हावड़ा के शिवपुर स्थित आवास पर छापेमारी की. आवास पर छापेमारी के दौरान 5.95 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए. कोलकाता पुलिस ने शैलेष और उसके भाई अरविंद पांडेय के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है.
जानकारी के मुताबिक सीए शैलेष पांडेय के दो बैंक खातों में भी 20 करोड़ रुपये जमा थे. इन खातों को भी सीज करने की कार्रवाई की जा रही है. कोलकाता पुलिस शैलेष पांडेय की तलाश में जुटी है. वह फरार बताया जा रहा है. कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग की एंटी बैंक फ्रॉड सेक्शन ने 15 अक्टूबर की आधी रात को हावड़ा में छापेमारी की. इस छापेमारी के दौरान 2 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये नकद बरामद हुए. ये बरामदगी एक कार से हुई. इसके बाद पुलिस हावड़ा के शिवपुर स्थित शैलेष पांडेय के फ्लैट पर पहुंची.
पुलिस के मुताबिक फ्लैट लॉक था. दरवाजा तोड़कर पुलिस की एंटी बैंक फ्रॉड सेक्शन टीम जब फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो भारी मात्रा में नकदी के साथ ही हीरे, सोने-चांदी के जेवर भी मिले. शैलेष पांडेय के आवास से 5.95 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए. कोलकाता पुलिस ने शैलेष पांडेय की कार और आवास से 8.15 करोड़ रुपये नकद और जेवर जब्त किए हैं. कोलकाता पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अब मुख्य आरोपी शैलेष पांडेय की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.
सूत्रों की मानें तो कोलकाता पुलिस ने ये कार्रवाई केनरा बैंक की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की. सूत्रों का दावा है कि केनरा बैंक के एक खाते में संदिग्ध लेनदेन देख बैंक प्रशासन ने इस पर नजर रखनी शुरू की. केनरा बैंक के अधिकारियों ने कोलकाता के लालबाजार थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दी जिसके आधार पर मामला दर्ज कर कोलकाता पुलिस की जासूसी विभाग की एंटी बैंक फ्रॉड यूनिट ने जांच शुरू कर दी. आरोपी की कार की तलाशी ली गई तो उसमें 2 करोड़ 20 लाख रुपये नकद के साथ ही हीरे और अन्य जवाहरात बरामद किए गए.
कई जगह सर्च जारी
कोलकाता पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है. कई अन्य जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. कोलकाता पुलिस के सूत्रों की मानें तो शैलेष पांडेय और अन्य आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत केनरा बैंक की नरेंद्रपुर शाखा में 16 स्ट्रैंड रोड कोलकाता 700001 के पते पर फर्जी दस्तावेज के सहारे दो कंपनियों के नाम खाता खोला और बड़ा लेनदेन किया. धन के फ्लो की जांच की गई तो कई खातों का पता चला. कुछ शुरुआती लेनदेन की जांच की गई तो ये विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़े ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के बहाने केनरा बैंक के इन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे.
दो खातों में 20 करोड़
कोलकाता पुलिस के सूत्रों की मानें तो अब तक दो बैंक खातों में करीब 20 करोड़ रुपये की धनराशि का पता चला है जिन्हें ब्लॉक किया जा सकता है. कोलकाता पुलिस ने फरार चार्टर्ड अकाउंटेंट शैलेष पांडेय और उसके भाई अरविंद पांडेय के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है. आरोपी के फ्लैट से दो लैपटॉप, एक टैबलेट और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोलकाता पुलिस ने जब्त कर लिए हैं.
