केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यूको बैंक में 820 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन को लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र के 7 शहरों में 67 स्थानों पर छापे मारे। पिछले साल 10 से 13 नवंबर के बीच 8,53,049 से अधिक IMPS (तत्काल भुगतान प्रणाली) लेनदेन हुए थे। जिसमें 41,000 से अधिक यूको बैंक खाताधारकों के खातों में 820 करोड़ रुपए गलत तरीके से ट्रांसफर किए गए थे। सीबीाई प्रवक्ता ने कहा कि इन ऑपरेशनों के दौरान यूको बैंक और आईडीएफसी से संबंधित करीब 130 आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ-साथ 43 डिजिटल डिवाइस (40 मोबाइल फोन, 2 हार्ड डिस्क और 1 इंटरनेट डोंगल समेत) को फोरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 30 संदिग्धों को भी मौके पर पाया गया और उनकी जांच की गई। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि सात निजी बैंकों के करीब 14,600 खाताधारकों से शुरू किए गए IMPS आवक ट्रांजेक्शन को 41000 से अधिक यूको बैंक खाताधारकों के खातों में गलत तरीके से भेजा गया था। इसके परिणामस्वरूप 820 करोड़ रुपए मूल बैंकों से वास्तविक डेबिट किए बिना यूको बैंक खातों में जमा किए गए थे।
सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि राजस्थान और महाराष्ट्र में छापेमारी उन लोगों पर की गई। जिन्होंने पैसे प्राप्त किए और बैंक को वापस करने के बजाय इसे वापस ले लिया। इस मामले में यह तलाशी का दूसरा दौर है। दिसंबर 2023 में कोलकाता और मैंगलोर में कई लोगों और यूको बैंक के अधिकारियों से जुड़े 13 स्थानों पर तलाशी ली गई।
यूको बैंक की शिकायत पर नवंबर 2023 के अंत में मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया कि 10 से 13 नवंबर के बीच सात प्राइवेट बैंकों के करीब 14,600 खाताधारकों से IMPS आवक ट्रांजेक्शन को 41000 से अधिक यूको बैंक खाताधारकों के खातों में गलत तरीके से भेजा गया था। परिणामस्वरूप यूको बैंक खातों में 820 करोड़ रुपये जमा किए गए जबकि वास्तव में उनके सोर्स बैंकों से पैसा डेबिट नहीं किया गया था।
